Benchmark Rapport 2009

Operationeel Risico Management heeft zich in de afgelopen jaren in hoog tempo ontwikkeld tot het derde belangrijke risicogebied in de bancaire wereld, naast kredietrisico en marktrisico. Operationele risico’s zijn zo oud als het ondernemen zelf, maar de kans op en de omvang van operationele verliezen zijn aanzienlijk gegroeid, zoals de gebeurtenissen bij o.a. Barings Bank en meer recent Société Générale pijnlijk duidelijk hebben gemaakt.

De enorme groei die de financiële markt in de afgelopen decennia heeft gekend, de toegenomen complexiteit van producten en processen en de globalisering van de markt droegen allemaal bij aan deze ontwikkeling. Met de opname in het Basel II akkoord kreeg ORM de plaats die het verdient als misschien wel het belangrijkste risico voor een financiële instelling – volgens sommigen de basis en de operationalisering van alle andere bancaire risico’s.

De grote belangstelling voor ORM was voor DCE Consultants aanleiding tot het uitvoeren van een onderzoek naar de status van ORM in 2009 bij Nederlandse banken en vermogensbeheerders. 39 respondenten werkzaam in bij banken en vermogensbeheerders voorzagen ons van evenveel ingevulde vragenformulieren.

Voor meer informatie of bestellen (€ 160) van dit rapport neem contact op met DCE